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客户案例   |   CASE
相城建行:金融知识普及——阻止被惩戒客户恢复交易的案例亚投彩票

发布时间: 2021-12-03  |   次浏览

  亚投彩票近日,客户前往网点称其因超过半年未使用被我行暂停非柜面交易,要求我行恢复正常,并称已经拨打我行客服95533咨询,告知其可至任一网点办理转正常事宜。经过柜员系统查询发现暂停原因备注为:“买卖账户及冒名开户暂停非柜面”。柜员发现备注原因有异常,随即咨询网点主管。主管告知客户前台暂没有权限转正常,需后台查看一下状态,便留存客户联系方式,告知查询后会电话告知。

  随后网点主管联系归属地反诈中心联络员,查询客户详细情况,被告知该客户为断卡行动的被惩戒人员。主管了解情况后电话联系客户,委婉询问客户是否曾将出借,或接受过公安机关询问,客户称前期将卡片借给过朋友且前期接受过公安机关的问询。主管告知出借他人违反了中国人民银行关于的管理规定,亚投彩票其次该卡被用于其他非法交易活动,其要承担连带责任,现该账户已被限制使用,5年内暂停非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。同时,告知其交友需慎重,自己的不得出借,亚投彩票我行无法为其办理转正常事宜,客户对此表示理解接受。

  1.依据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》及有关法律法规,严厉打击贩卖、出租、出借、银行账户、手机卡等黑灰产业。

  2.任何单位或个人办理的银行账户(含),不得出租、出借、出卖给他人用于违法犯罪活动。凡是出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人以及相关组织者,亚投彩票假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人,都将依法受到打击处理。

  3.凡是为他人提供专门用于违法犯罪的银行账户、、手机卡或者其他技术支持、帮助的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,以共同犯罪或帮助信息网络犯罪活动罪查处。


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